晶盛机电完成第六届董事会换届 聘任新一届高管团队 规范治理迈新阶

    近日，浙江晶盛机电股份有限公司（证券代码：300316，证券简称：晶盛机电）顺利完成董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任工作，为公司持续规范发展奠定坚实基础。相关事项已通过公司股东会及董事会审议，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

    董事会换届圆满完成 结构合规符合要求

    2025 年 12 月 30 日，公司职工代表大会选举产生 1 名职工董事；12 月 31 日，公司 2025 年第三次临时股东会选举产生 5 名非独立董事及 3 名独立董事，共同组成第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生董事长及各专门委员会委员。

    第六届董事会成员具体如下：

    非独立董事：曹建伟（董事长）、邱敏秀、何俊、毛全林、周子学

    职工董事：朱亮

    独立董事：赵骏、王静、张红英

    据悉，本届董事会成员中，兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一；独立董事占比不低于三分之一，且包含会计专业人士，其任职资格和独立性已获深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规要求。

    董事会各专门委员会组成同步确定，任期与第六届董事会一致：

    战略与投资委员会：曹建伟（主任委员）、邱敏秀、何俊、周子学、王静

    提名委员会：王静（主任委员）、赵骏、朱亮

    审计委员会：张红英（主任委员）、赵骏、王静（张红英为会计专业人士）

    薪酬与考核委员会：赵骏（主任委员）、王静、张红英

    各专门委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，确保决策的独立性与专业性。

    新一届高管团队亮相 任职资格合规有效

    第六届董事会第一次会议同时聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止：

    总裁：何俊

    运营副总裁：傅林坚

    副总裁：毛全林、朱亮、张俊、陆晓雯、石刚

    财务总监：陆晓雯

    董事会秘书：陆晓雯

    证券事务代表：季仕才

    公告显示，董事会秘书陆晓雯及证券事务代表季仕才均已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业能力与从业经验，全体高级管理人员及证券事务代表任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》规定。