鸿合科技完成董事改选与高管变更 姚瑞波出任董事长并担任法定代表人

    2025 年 12 月 23 日，鸿合科技股份有限公司（证券代码：002955，证券简称：鸿合科技）发布公告称，因公司控股股东、实际控制人发生变更，经 2025 年第三次临时股东大会审议通过及 12 月 22 日第三届董事会第十八次会议决议，公司已顺利完成董事会席位调整、董事改选、高级管理人员聘任及法定代表人变更等一系列重要事项，相关调整均符合《公司章程》及相关法律法规要求。

    董事会架构完成调整 专门委员会同步改选

    公告显示，孙晓蔷女士已向董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任公司非独立董事及代行董事会秘书职责，辞职报告自送达董事会之日起生效。

    经第三届董事会第十八次会议审议通过，公司改选姚瑞波先生为第三届董事会董事长，选举孙晓蔷女士为副董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中包括 6 名新任董事及 1 名留任董事，具体组成如下：

    非独立董事：姚瑞波先生、孙晓蔷女士、王陈琛女士、彭骥先生

    独立董事：宋利国先生、李姚矿先生、黄福平先生

    同步完成改选的还有董事会各专门委员会，新组成情况如下：

    战略委员会：主任委员姚瑞波先生，委员孙晓蔷女士、王陈琛女士、彭骥先生

    薪酬与考核委员会：主任委员李姚矿先生，委员孙晓蔷女士、宋利国先生

    审计委员会：主任委员黄福平先生，委员宋利国先生、李姚矿先生

    提名委员会：主任委员宋利国先生，委员姚瑞波先生、黄福平先生

    各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

    公告明确，所有新任董事均符合上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》等相关规定中不得担任董事的情形，未受过监管部门处罚或交易所纪律处分，无涉嫌犯罪或违法违规调查未结情形，也未被纳入失信被执行人名单。其中，三位独立董事的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所备案审核无异议，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规要求。

    高管团队优化调整 核心管理架构落地

    高级管理人员方面，公司原总经理冷宏俊先生已递交书面辞职报告，申请辞去总经理职务，其原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告披露日，冷宏俊先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将遵守相关法律法规及监管规则要求。

    经董事会审议通过，公司聘任孙晓蔷女士担任总经理，聘任张元来先生担任副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后，公司现任高级管理人员组成如下：

    总经理：孙晓蔷女士

    副总经理：KEJIAN WANG 先生、张元来先生

    财务总监：谢芳女士

    代行董事会秘书职责：孙晓蔷女士

    根据公告附件简历，孙晓蔷女士 1973 年出生，拥有西安交通大学经济学学士学位及中欧国际工商学院 EMBA 学位，曾任中国长江电力股份有限公司资本运营部副主任、视觉（中国）文化发展股份有限公司董事等职，现任鸿合科技副董事长、总经理、代行董事会秘书，同时担任多家关联公司重要职务，直接持有公司 1,130,536 股股份，与公司主要股东及其他董监高无关联关系。张元来先生 1974 年出生，拥有美国北弗吉尼亚大学 MBA 学位，曾任苏州璨宇光学有限公司业务处长等职，现任鸿合科技副总经理，未持有公司股份，与公司主要股东及其他董监高无关联关系。两位新任高管均符合任职资格，无违规处罚或失信等情形。

    法定代表人变更 工商登记同步推进

    根据《公司章程》相关规定，随着董事长改选完成，公司法定代表人变更为姚瑞波先生。董事会已授权公司管理层及相关办理人员，按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

    鸿合科技表示，本次董事改选及高管变更系公司控股股东、实际控制人变更后的正常治理调整，有利于完善公司治理结构，保障公司经营管理的平稳推进。相关备查文件包括《第三届董事会第十八次会议决议》《第三届董事会提名委员会第四次会议决议》及相关人员辞职报告，投资者可查阅公司公告了解详情。