四川长虹三位非独立董事辞任 补选两位候选人

    四川长虹电器股份有限公司（证券代码：600839，证券简称：四川长虹）于 2025 年 12 月 20 日发布公告，披露公司三位非独立董事因工作变动辞任，同时董事会审议通过补选非独立董事候选人议案，相关事项尚需提交股东会进一步审议。

    公告显示，公司董事会于 2025 年 12 月 18 日收到非独立董事侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生的书面辞职报告。三位先生均因工作变动原因，申请辞去公司第十二届董事会非独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。其中，侯宗太先生离任前担任非独立董事、战略委员会委员，辞任后仍担任四川虹信软件股份有限公司董事长；何龙先生离任前担任非独立董事、战略委员会委员、ESG 管理委员会委员，辞任后将继续担任四川长虹虹微科技有限公司董事、总经理、绵阳科技城大数据技术有限公司董事长、长虹北美研发中心有限公司董事等职务；段恩传先生离任前为非独立董事、战略委员会委员，辞任后将不在公司及下属子公司担任任何职务。三位先生的原定任期到期日均为 2026 年 12 月 28 日，且均无未履行完毕的公开承诺。

    对于此次辞任的影响，四川长虹表示，本次非独立董事辞任不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司正常运作及日常经营管理。为保障董事会及各专门委员会工作的连续性和稳定性，侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效，在此之前，三位先生将继续履行董事及相关专门委员会委员职责。公司董事会对三位先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢。

    为保障公司董事会平稳规范运作，依据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司第十二届董事会提名委员会审查候选人任职资格后，公司于 2025 年 12 月 19 日召开第十二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于推荐公司第十二届董事会补选董事候选人的议案》，同意向股东会推荐张晓龙先生、邵敏先生为第十二届董事会补选非独立董事候选人。

    简历信息显示，张晓龙先生，1975 年 2 月生，中共党员，电子科技大学硕士研究生毕业，工商管理硕士。历任广东长虹电子有限公司财务管理部部长、公司财务云中心副总经理、长虹美菱股份有限公司副总裁兼财务负责人等多个职务，现任四川长虹电子控股集团有限公司副总经理、总会计师，四川长虹置业有限公司董事长等职。截至公告披露日，张晓龙先生未持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5% 以上股东无关联关系，无相关处罚或惩戒记录，符合任职条件。

    邵敏先生，1983 年 3 月生，中共党员，西安交通大学会计学专业本科毕业，管理学学士。历任公司分公司财务经理、财务部财务主管、资产管理部部长等职务，现任四川长虹电子控股集团有限公司党委委员、副总经理，四川长虹新能源科技股份有限公司董事长，四川长虹创新投资有限公司董事长等职。截至公告披露日，邵敏先生未持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5% 以上股东无关联关系，无相关处罚或惩戒记录，符合任职条件。

    公告明确，补选非独立董事议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举，候选人任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。此外，根据《公司章程》规定，本次三位董事辞任后，两名非职工代表担任的董事由股东会选举产生，剩余一名职工代表董事将由公司职工后续通过民主程序选举产生。