彤程新材完成第四届董事会换届 同步聘任高级管理人员及证券事务代表

    2025 年 10 月 15 日，彤程新材料集团股份有限公司（股票代码：603650，股票简称：彤程新材；债券代码：113621，债券简称：彤程转债）通过 “2025 年第二次临时股东大会” 及 “第四届董事会第一次会议”，顺利完成董事会换届选举，并确定高级管理人员与证券事务代表聘任名单，新团队任期自股东大会审议通过之日起为期三年。

    新董事会阵容确定：独董占比合规，专门委员会架构清晰

    本次换届后，彤程新材第四届董事会由 6 名非独立董事与 3 名独立董事组成，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求，其中独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一，且任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。

    非独立董事：Zhang Ning（董事长）、丁林（副董事长）、袁敏健、俞尧明、汤捷、李晓光；

    独立董事：Zhang Yun、蒋昌建、冯耀岭。

    同时，董事会下设四大专门委员会，各委员会中独立董事占比均超半数，且由独立董事担任主任委员，保障决策独立性与专业性：

    战略委员会：主任委员 Zhang Ning，成员包括丁林、蒋昌建、李晓光；

    提名委员会：主任委员冯耀岭，成员包括丁林、Zhang Yun；

    薪酬与考核委员会：主任委员蒋昌建，成员包括丁林、冯耀岭；

    审计委员会：主任委员 Zhang Yun，成员包括蒋昌建、冯耀岭。

    高管团队同步落定：核心岗位人选兼具资历与合规性

    第四届董事会第一次会议同步聘任高级管理人员及证券事务代表，所有人员均具备对应职权的任职条件，无监管处罚记录，且非失信被执行人。具体聘任名单如下：

    总裁：丁林（同时担任董事、副董事长）；

    副总裁：袁敏健（董事）、俞尧明（董事）、汤捷（董事）；

    财务负责人：俞尧明（兼任副总裁）；

    董事会秘书：徐重璞（已取得董事会秘书资格证书）；

    证券事务代表：王宁（已取得董事会秘书资格证书及任前培训证明）。