亿道信息董事邓见鼎辞职 马保军当选职工代表董事

    2025 年 12 月 17 日，深圳市亿道信息股份有限公司（证券代码：001314，证券简称：亿道信息）发布公告，披露非独立董事邓见鼎先生因公司治理结构调整辞职事宜，同时宣布经职工代表大会民主选举，马保军先生当选为公司第四届董事会职工代表董事。

    邓见鼎先生辞去相关职务 工作交接已完成

    公告显示，亿道信息董事会于 2025 年 12 月 16 日收到邓见鼎先生提交的书面辞职报告。邓见鼎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。其原定任期至第四届董事会届满之日止。

    根据相关法律法规及《公司章程》规定，邓见鼎先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至公告披露日，邓见鼎先生直接持有公司股份 28,305 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，且已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定完成工作交接。

    公司董事会表示，邓见鼎先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，对其担任董事期间的勤勉尽责表示衷心感谢。

    马保军先生当选职工代表董事 任职资格合规

    公告同时披露，公司于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，该职工代表董事由公司职工通过民主选举产生，无需提交股东会审议。

    同日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举马保军先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

    简历显示，马保军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月生，本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 8 月任四川锦江电子科技有限公司技术工程师；2005 年 8 月至 2006 年 8 月任深圳市亿道控股有限公司技术工程师；2006 年 8 月至 2008 年 8 月任深圳市同洲电子股份有限公司研发中心副总经理；2008 年 8 月至 2010 年 9 月任深圳市亿道控股有限公司研发总监；2010 年 11 月至 2016 年 10 月任深圳市亿道数码技术有限公司董事；2016 年 10 月至今任深圳市亿道数码技术有限公司董事、总经理；2019 年 6 月至 2025 年 12 月任深圳市亿道信息股份有限公司监事会主席。

    截至公告披露日，马保军先生直接持有公司股份 2,653,624 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。