恒玄科技完成董事会换届及高管聘任 新一届管理团队正式履职

    2025 年 11 月 19 日，恒玄科技 (上海) 股份有限公司（证券代码：688608，证券简称：恒玄科技）接连召开 2025 年第二次临时股东会及第三届董事会第一次会议，顺利完成董事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，为公司持续稳健发展筑牢治理根基。

    本次股东会采用累积投票制，选举产生第三届董事会非独立董事 Liang Zhang 先生、赵国光先生、汤晓冬女士，独立董事董莉女士、李现军先生，与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成新一届董事会，任期三年。同日召开的第三届董事会第一次会议上，全体董事一致选举 Liang Zhang 先生担任董事长，赵国光先生出任副董事长，并组建战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的独立董事占比均超半数，审计委员会主任委员李现军先生为会计专业人士，充分保障董事会决策的独立性与专业性。

    高管团队聘任同步落地，会议审议通过多项议案，聘任赵国光先生为公司总经理，李广平女士为财务总监兼董事会秘书，任期与第三届董事会一致。两位高管均具备相应任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，无监管机构处罚记录，其任职已通过董事会提名委员会、审计委员会审议，合规性与专业性得到充分认可。其中，李广平女士持有科创板董事会秘书资格证书，具备丰富的专业经验与履职能力。

    证券事务代表聘任方面，凌琳女士凭借科创板董事会秘书资格证书及多年行业经验获聘，任期与董事会一致。公开信息显示，凌琳女士 1991 年出生，硕士学历，曾任职于国海证券研究所、浙江大华技术股份有限公司证券投资部，2021 年 5 月加入恒玄科技董事会办公室，2021 年 12 月起已担任证券事务代表，截至公告披露日持有公司 4655 股股份，与公司主要股东及核心管理人员无关联关系。

    对于任期届满离任的刘越女士、李广平女士（仍任公司高管）、戴继雄先生、王志华先生、王艳辉先生，公司董事会对其任职期间为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢。

    据悉，新一届董事会及管理团队将秉承公司发展战略，持续提升治理水平与经营效能。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：地址上海浦东新区金科路 2889 号长泰广场 B 座 201 室，电话 021-687717886666，传真 021-687717881111，邮箱 ir@bestechnic.com，投资者可通过上述渠道沟通咨询。

    恒玄科技表示，本次换届与聘任为公司注入新的发展动力，新一届团队将聚焦核心业务，深耕技术创新，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司实现高质量发展。