舜宇光学拟增资 5 亿元加码歌尔光学，深化 AR 光波导光学业务协同

    近日，舜宇光学科技（集团）有限公司（股份代号：shturl.，下称 “舜宇光学”）发布内幕消息公告，披露集团附属主体宁波奥来计划向歌尔光学增资 5 亿元，同步歌尔股份亦将等额增资，双方共同推进歌尔光学扩资，抢抓 AI、AR 光学硬件发展机遇。

    公告显示，舜宇光学董事会已于 2026 年 6 月 18 日审议通过本次进一步认购相关决议，本次交易落地存在前置条件：需歌尔股份在 2026 年 6 月 25 日召开的股东大会上取得股东批准后，宁波奥来、歌尔股份方可与歌尔光学正式签署认购协议。

    根据认购安排，宁波奥来、歌尔股份将各自向歌尔光学注入人民币 5 亿元资金，分别认购歌尔光学新增注册资本约 1.0976 亿元。本次增资完成后，宁波奥来持有歌尔光学股权将由当前约 31.12% 提升至约 33.27%，依旧为歌尔光学第二大股东。

    截至公告发布当日，除宁波奥来持有的 31.12% 股权外，舜宇光学旗下宁波舜奥、宁波舜承两家主体合计持有歌尔光学 3.10% 股权；经公司核查确认，歌尔光学及其最终实益拥有人与舜宇光学、公司关联人士不存在关联关系，本次增资交易不构成港交所上市规则项下的关连交易。同时，无公司董事在本次认购协议中拥有重大权益，无需就相关董事会决议回避投票。

    本次认购协议落地存在多项先决条件，交易完成需同步满足：歌尔光学取得相关政府部门审批、备案文件；无监管机构或第三方出台限制、阻碍本次交易的相关举措；歌尔光学完成全部内部及第三方审批；歌尔光学在协议项下作出的声明、保证真实完整且履约到位；各方签署正式最终增资协议；歌尔光学出具全部先决条件达成确认函，以及行业同类交易通用常规条款。全部前置条件达成或获豁免后的 10 个营业日内，或各方另行协商确定日期，为本次增资完成交割日。此外，各方可在交易完成前协商一致，以书面形式终止认购协议。

    从交易逻辑来看，当前全球 AI 产业快速发展，AI 眼镜、AR 硬件等产品市场关注度持续走高，行业预期相关产品未来数年将迎来快速增长周期。歌尔光学主营高精度光学产品、光波导组件制造，拥有成熟技术团队与广泛客户资源。舜宇光学董事会表示，本次增资若顺利落地，能够实现宁波奥来与歌尔光学优势互补，强化歌尔光学在光波导、晶圆级微纳光学器件（AI、AR 硬件应用方向）领域核心竞争力，契合集团及全体股东整体利益。

    舜宇光学为全球综合光学产品龙头厂商，业务覆盖光学产品、智能光学系统方案研发、生产与销售，融合光学、电子、算法、AI 等多领域技术，服务智能手机、汽车、XR、物联网、精密光学等赛道；歌尔光学为国内设立企业，聚焦高精度光学、光波导组件研发制造。

    针对本次交易合规层面，依据港交所上市规则 14.22 条，12 个月内一系列关联交易需合并测算。将此前换股、前期认购、本次进一步认购事项合并核算后，相关适用百分比率均未超过 5%，因此本次系列交易不构成上市规则第 14 章规定的须单独披露交易。