华兴源创董事潘铁伟辞任 张昊亮当选职工代表董事并补选战略委员会委员

    2025 年 11 月 20 日，苏州华兴源创科技股份有限公司（证券代码：688001，证券简称：华兴源创）发布公告，披露公司董事辞任、职工代表董事选举及董事会专门委员会委员补选相关事宜。

    公告显示，公司董事会于 2025 年 11 月 19 日收到董事潘铁伟先生的书面辞任报告。因工作调整原因，潘铁伟先生申请辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务，其原定任期至 2027 年 5 月 19 日。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，潘铁伟先生将继续担任公司副总经理职务。

    华兴源创表示，潘铁伟先生的辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数，亦不会出现独立董事人数少于董事会成员三分之一或独立董事中无会计专业人士的情况，不会影响董事会正常运作及公司日常生产经营。公司董事会对潘铁伟先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责为公司发展和经营管理作出的贡献表示衷心感谢。截至公告披露日，潘铁伟先生未直接持有公司股份。

    同日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论及表决，一致同意选举张昊亮女士担任公司第三届董事会职工代表董事。据悉，华兴源创第三届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，张昊亮女士的当选符合《公司章程》规定，其任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公告明确，张昊亮女士符合《公司法》等法律法规规定的董事任职资格，其当选后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员及职工代表担任董事的人数总计不超过董事总数的二分之一，符合相关监管要求。

    此外，鉴于公司第三届董事会成员及董事会战略委员会委员发生变动，为保障相关工作有序开展，公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选张昊亮女士为第三届董事会战略委员会委员，与陈文源先生、周炯先生共同组成该委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    附件简历显示，张昊亮女士为中国国籍，无永久境外居留权，1980 年生。其 2000 年 4 月至 2001 年 12 月任苏州市瑞欣广告有限公司平面设计师；2003 年 6 月至 2005 年 5 月负责苏州市耐得信息网络技术有限公司网通代理业务；2005 年 6 月至今历任华兴源创行政管理、生产管理、贸易、企划部长、人才中心总监，现负责公司 ESG 相关工作。截至公告披露日，张昊亮女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 495,810 股，占公司总股本的 0.11%。其与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未被采取证券市场禁入措施，未受过证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或通报批评，无涉嫌犯罪或违规被立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合相关任职条件。