索菱股份完成董事会换届选举 聘任新一届高管

    深圳市索菱实业股份有限公司（证券代码：002766，证券简称：索菱股份）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议，顺利完成董事会换届选举，聘任新一届高级管理人员及相关核心岗位人员，并对公司治理结构进行优化调整。公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    董事会换届顺利完成 专门委员会同步组建

    根据股东大会审议结果，公司第六届董事会正式成立，成员包括董事长盛家方先生、副董事长白俊峰先生、董事蔡新辉先生，以及独立董事陈实强先生、朱光伟先生。同时，董事会下设三大专门委员会，各委员会任职期限与第六届董事会任期一致：

    审计委员会：主任委员陈实强先生，委员朱光伟先生、白俊峰先生；

    提名委员会：主任委员朱光伟先生，委员盛家方先生、陈实强先生；

    薪酬与考核委员会：主任委员陈实强先生，委员蔡新辉先生、朱光伟先生。

    新一届高管团队亮相 核心岗位人员配齐

    经第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘任新一届高级管理人员及关键岗位人员：

    盛家方先生出任公司总经理（总裁）；

    蔡新辉先生担任公司财务总监、董事会秘书；

    张晓宇女士聘任为公司内部审计部门负责人；

    徐海霞女士继续担任公司证券事务代表。

    上述人员任职期限均与公司第六届董事会任期一致。

    公告披露了相关人员核心背景信息：

    盛家方先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，硕士研究生，高级经济师。历任建华建材集团多项核心管理职务，现任公司董事长、总裁，同时担任深圳市索菱投资有限公司执行董事等多项关联公司职务，持有公司股票 1,800,400 股。其任职资格符合相关规定，仅于 2025 年 2 月因信披不及时被深圳证监局出具警示函，最近三年无其他监管处罚记录。

    蔡新辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，硕士研究生，中级会计师，持有中国注册会计师专业考试合格证。曾任建华建材区域财务负责人，现任公司董事、财务总监、董事会秘书，兼任多家关联公司董事，持有公司股份 413,300 股，无相关违规处罚记录。

    张晓宇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，本科学历，持有美国注册管理会计师（CMA）、中国中级会计师、税务师资质，具备丰富的财务及内审工作经验，未持有公司股份，不属于失信被执行人，任职资格合规。

    徐海霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，研究生学历，具备证券、期货、基金从业资格及深圳证券交易所董事会秘书资格，2019 年 3 月起担任公司证券事务代表，持有公司股份 24,700 股，无违规处罚记录，符合任职要求。

    离任董事获致谢 持股情况明确披露

    本次董事会换届后，公司第五届董事会非独立董事樊庆峰先生、邓群英先生，独立董事李明先生、仝小民先生因任期届满，不再担任公司董事职务，且不在公司及控股子公司担任其他职务。截至公告披露日，樊庆峰先生、李明先生、仝小民先生均未持有公司股份；邓群英先生持有公司 65,000 股股份，将严格遵守相关法律法规对股份管理的规定。公司及董事会对上述离任董事任职期间的勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。