联创光电完成第九届董事会换届 聘任新一届高管团队

    2026 年 1 月 1 日，江西联创光电科技股份有限公司（证券代码：600363，证券简称：联创光电）发布公告，宣布公司已顺利完成第九届董事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，相关任职程序均符合《公司法》及《公司章程》规定。

    据悉，联创光电于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届相关议案，选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事；同日，公司职工代表大会选举产生 1 名职工董事，共同组成第九届董事会。该届董事会任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起至届满之日止。

    第九届董事会组成及专门委员会设置敲定

    第九届董事会由 9 名成员组成，其中伍锐先生当选董事长。董事会成员具体包括：伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、徐风先生、辜洪武先生、邓惠霞女士（职工董事），以及独立董事邓波女士、袁明圣先生、郭亚雄先生。

    为规范公司治理，第九届董事会设立四大专门委员会，各委员会组成及主任委员如下：

    战略与可持续发展委员会：委员为伍锐先生、陈长刚先生、付大恭先生、徐风先生、邓波女士，伍锐先生担任主任委员；

    薪酬与考核委员会：委员为袁明圣先生、陈长刚先生、伍锐先生、邓波女士、郭亚雄先生，袁明圣先生担任主任委员；

    审计委员会：委员为郭亚雄先生、辜洪武先生、袁明圣先生，郭亚雄先生担任主任委员；

    提名委员会：委员为邓波女士、付大恭先生、袁明圣先生，邓波女士担任主任委员。

    新一届高管及证券事务代表正式履职

    在 2025 年 12 月 31 日召开的第九届董事会第一次会议上，公司审议通过了高级管理人员及证券事务代表聘任议案：

    聘任伍锐先生为公司总裁；

    聘任邓惠霞女士为公司副总裁；

    聘任万云涛先生为公司财务负责人；

    聘任周家禾先生为公司董事会秘书（已取得董事会秘书资格并完成上海证券交易所备案）；

    聘任胡仁会先生为公司证券事务代表。

    上述人员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公告显示，本次聘任的高级管理人员及证券事务代表均不存在《公司法》规定的不得任职情形，未被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除，不属于 “失信被执行人”，亦未受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备相应任职资格和能力。

    联创光电表示，本次董事会换届及高管团队聘任，为公司后续规范运作和持续发展奠定了坚实的治理基础，相关人员将依照法律法规及公司章程履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。