乾照光电完成补选非独立董事及选举职工代表董事

    近日，厦门乾照光电股份有限公司（证券代码：300102，证券简称：乾照光电）发布公告，宣布公司已顺利完成补选非独立董事及选举职工代表董事相关工作，相关人员任期正式生效，董事会结构符合法律法规及公司章程要求。

    根据公告披露，乾照光电于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案》。经会议审议同意，贾少谦先生、于芝涛先生正式当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自 2025 年 12 月 26 日起至第六届董事会任期届满之日止。

    在职工代表董事选举方面，公司此前已履行相关合规流程：2025 年 8 月 20 日，乾照光电召开第六届董事会第十三次会议；同日，公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订 <公司章程>、取消监事会暨办理工商变更登记的议案》。新修订的《厦门乾照光电股份有限公司章程》明确规定，公司董事会成员中应当包含职工代表董事，且该等职工代表需由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，选举产生后无需提交股东会审议，直接进入董事会。2025 年 12 月 25 日，公司召开职工代表大会，经民主选举，何剑先生当选为公司第六届董事会职工代表董事。据悉，何剑先生此前担任公司第六届董事会非独立董事，此次当选后职务变更为职工代表董事，任期同样自 2025 年 12 月 26 日起至第六届董事会任期届满之日止。

    公告特别说明，贾少谦先生、于芝涛先生当选非独立董事，何剑先生当选职工代表董事后，公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，相关情况完全符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司新修订《公司章程》的要求。